Esquema de ponzi forex dubai

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Esquema de Ponzi de Dubai MMA Forex aberto para negócios, novamente.

MMA Forex, um esquema Ponzi baseado em Dubai que foi fechado e seu dono preso quase cinco anos atrás, está aberto para negócios mais uma vez.

De acordo com o relatório da Gulf News, a empresa que o opera, o MMABank GT, está localizada no mesmo prédio de escritórios da época anterior. Naquela época, entre 2011 e 2013, enganou os residentes dos EAU de um total de AED 40 milhões (quase US $ 10,9 milhões).

Apesar de estar na lista de alerta do regulador suíço Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro e da Organização Internacional de Comissões de Valores (IOSCO) desde 2012, o MMA está de volta aos negócios oferecendo lucros exageradamente altos com um investimento de US $ 300 em uma companhia aérea e maquinaria pesada. supostamente possui ou negociando no forex.

"Você pode começar com apenas US $ 300", disse um representante da empresa ao repórter da Gulf News, que posou como potencial investidor, e demonstrou em uma conta de demonstração como alguém pode ganhar muito quando negocia com a MMA Forex.

O esquema, ao que parece, é o mesmo dos velhos tempos, mas agora, como naquela época, não há companhia aérea nem maquinaria pesada, nem lucros.

O gerente de operações do MMA Group, Zubair Ahmad, negou as alegações de que a empresa está mais uma vez executando um esquema Ponzi. "O dono do MMA Forex não está mais vivo", disse Ahmad ao Gulf News. “Seu filho, que é nosso CEO, foi preso por questões de regulamentação. O MMA Group não possui vínculos com o MMA Forex. Não estamos fazendo nenhum investimento em nome da MMA Forex. Estamos aqui apenas para facilitar o pagamento das pessoas afetadas por ele ”.

De acordo com o site ativo da MMA Forex, no entanto, é "um líder mundial e regulado forex e corretor de CFD" com 200 000 comerciantes registrados em todo o mundo. A página do Facebook também é atualizada regularmente.

Parece que os residentes dos Emirados Árabes Unidos são bastante crédulos. De acordo com a Gulf News, 25 000 pessoas perderam AED 2,5 bilhões em vários esquemas de investimentos duvidosos desde 2013. No ano passado, a SMN informou de outro esquema fraudulento forex, Exential, no qual milhares de pessoas “investiram” quase US $ 300 milhões.

Este relatório exclusivo tem como objetivo servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre a indústria chinesa de negociação de ativos múltiplos que você sempre teve medo de perguntar.

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Programas Forex HYIP - os sinais do conto de um golpe forex.

Programas de investimento de alto rendimento ou HYIP é quando o vigarista e suas afiliadas defraudam os investidores por meio de promessas de retorno do investimento de até 80% ao dia. Esses golpes têm proliferado no mundo ocidental desde as façanhas lendárias de Charles Ponzi e sua laia. Normalmente, as promessas de renda descaradamente irrealistas são reforçadas por reivindicações de exclusividade, admissões limitadas e algum tipo de fórmula secreta que permitirá lucros ilimitados aos investidores.

HYIP é apenas uma farsa.

Claro, esses HYIPs são apenas golpes e muitos investidores podem se considerar sortudos se puderem escapar com suas jaquetas ainda em suas costas. Enquanto esses artistas e showmen de fraude convencem o potencial investidor de que os retornos são gerados através de suas habilidades incomparáveis ​​em investimento, perspicácia de negócios inigualável e nível estratosférico de inteligência, na verdade o modelo de negócios é muito simples e não depende de qualquer tipo de negócio perspicácia ou insight de investimento. Tudo o que esses indivíduos industriosos fazem é pegar o capital que recebem como depósitos de novos investidores crédulos e distribuí-lo entre as outras vítimas de seus esquemas, disfarçando o fluxo interminável de fundos de investidores em seu falso programa de investimento como o retorno sobre o investimento gerado por astutos. e práticas de investimento hábeis.

Por que os investidores são enganados?

Então, o que eles estão fazendo é pegar seu dinheiro e devolvê-lo a você como rendimento em seus programas de investimento. Não parece insultante para a inteligência humana que tenha havido tantas pessoas que foram enganadas por um esquema de fraude tão insultantemente simples? Provavelmente é, mas a falta de inteligência certamente não é a causa real da ingenuidade sofrida pelas muitas vítimas desses esquemas. Como mencionamos anteriormente neste site e você mesmo já ouviu falar de muitos outros, os seres humanos gostam de acreditar naquilo em que querem acreditar. Embora a lógica nos diga para não confiar em nada que não possamos entender ou nos tenha explicado, estamos propensos a superestimar o valor de uma promessa que oferece grandes retornos para um pouco de esforço.

Gerentes de HYIPs são artistas maus.

Os gerentes de HYIPs são pessoas inteligentes também. Afinal, eles são artistas, mestres do seu ofício, que se deleitam em destruir o sustento de pessoas inocentes, roubando suas economias e deixando-as como ovelhas no meio da paisagem gelada da vida moderna. Eles sabem como viciar seus clientes aos retornos rápidos dos programas de investimento de alto rendimento por meio de injeções moderadas e medidas do veneno. No primeiro estágio, as vítimas não acreditam nas ofertas feitas a elas e se juntarão ao HYIP com quantias muito pequenas, com o único propósito de testar se os administradores do esquema de fraude retornarão qualquer coisa em seus investimentos. Uma vez que as pequenas quantias depositadas retornam com um lucro muito grande, a insegurança inicial da vítima também é apagada, ainda que gradualmente. Devagar e devagar, os pequenos depósitos continuam se acumulando, enquanto US $ 100 somam US $ 1.000 e US $ 1.000 a US $ 10.000, até que toda a cautela seja lançada ao vento e um surto de euforia ilimitada incapacite a capacidade de raciocínio do "investidor". Enquanto isso, os gerentes do programa HYIP continuam promovendo seu belo esquema, usando os depoimentos de clientes anteriores para provar a confiabilidade de suas alegações impossíveis e, se forem bem-sucedidos, em muitos casos, eles observam os fundos à sua disposição. a quantias exorbitantes.

Quem são as possíveis vítimas e o que acontece?

Muitas vezes as primeiras vítimas dos HYIP são aquelas que têm mais sorte, mas até isso é ilusório. À medida que os gerentes despejam os depósitos de suas vítimas em um grupo de rendimento que eles distribuem aos seus membros mais antigos, os que ocupam o topo da pirâmide normalmente recebem os maiores valores devido à sua antiguidade na estrutura. Aqueles que são os mais recentes geralmente perdem cada centavo que depositam, à medida que o esquema entra em colapso e os gerentes desaparecem entre sombras e ventos junto com o dinheiro do cliente, deixando ar quente ou frio sobre o qual suas vítimas podem construir castelos.

É claro que, enquanto o HYIP paga bem às primeiras vítimas, eles também se arrependerão de sua ingenuidade como ações judiciais, coloquialmente conhecidas como clawbacks que recuperam a maior parte do dinheiro distribuído como depósitos roubados de investidores. Os gerentes são vencedores no Havaí, no Taiti, nas ilhas do Caribe ou em algum lugar semelhante até agora, a menos que sejam pegos pelas agências de segurança pública. Todos os outros em casa são perdedores, seus sonhos desmoronando em uma pilha de intimações, contas não pagas, depressão e desespero.

Eventualmente, a maneira em que os clientes são enganados será diferente de caso para caso. Em alguns casos, um esquema de pirâmide ou ponzi irá progredir conforme descrito acima, com o número de vítimas crescendo através de referências e as que estão no topo obtendo a maior parcela da suposta receita de investimento. Em outros casos, os fundos dos clientes são desviados através de contas gerenciadas mal administradas e em outros casos o fraudador não se preocupa tanto com a sutileza de seus métodos, apenas embolsa os depósitos e foge. Muitas vezes, como eles roubam é irrelevante para as vítimas, mas o conhecimento de seus métodos pode ser útil para as agências de segurança pública, na tentativa de trazer os ladrões de volta à justiça, com a esperança de que alguns dos fundos roubados sejam recuperados.

Quem era Charles Ponzi e por que ele era tão infame?

Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, mais conhecido como Charles Ponzi, era um empresário italiano oportunista que recorria a burlar o público em geral tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos na década de 1920. Ele nasceu na Itália em 1882, trabalhou em seus primeiros anos como trabalhador dos correios, mas chegou a Boston em 1903, pronto para fazer sua fama e fortuna. Depois de vários biscates, mudou-se para Montreal e trabalhou para um banqueiro que cobria pagamentos de juros acima da média com depósitos em novas contas no banco. Como as rodas estavam girando em sua mente para ganhar dinheiro por conta própria, Carlo passou por tempos difíceis e foi preso por falsificação de cheques, mas o tempo de prisão forneceu mentores na arte de fraudar e só fortaleceu sua determinação de ganhar muito dinheiro e rapidamente .

Após a sua libertação, ele migrou de volta para Boston e fixou-se no backbone & rdquo; do seu dinheiro fazendo proposição & ndash; Cupons de Resposta Internacional (& ldquo; IRC & rdquo;). Esses certificados podem ser comprados em um país, depois enviados para um destinatário em outro e, finalmente, usados ​​para comprar selos para correspondência futura com o local anterior. Se o valor dos selos variava em grande medida, então um lucro poderia ser potencialmente feito, uma forma inicial de arbitragem legal. Ponzi providenciou a volta de amigos na Itália para comprarem os IRC's e depois enviá-los para ele para serem cobrados nos Estados Unidos. As margens poderiam ser especialmente altas, mas a quantidade de burocracia envolvida na conversão de selos de pequeno valor em dinheiro tornou-se um grande obstáculo durante sua fase inicial de desenvolvimento.

O esquema Ponzi decola.

Sem medo da realidade, Carlo começou a comercializar um retorno de 100% em noventa dias para atrair os primeiros investidores, e funcionou. Em cinco meses, ele arrecadou US $ 420.000 em depósitos, valendo cerca de US $ 4,5 milhões nos termos de hoje. O dinheiro estava entrando em uma taxa exorbitante, mas em um nível básico, ele não conseguia administrar um lucro em uma única transação. Depois da lição bancária que aprendeu em Montreal, ele abandonou qualquer esforço para obter retornos legítimos, mas focou-se em pagar a investidores mais velhos novos recursos à medida que entravam na porta. Ele passou a viver a vida elevada, e as autoridades locais logo começaram a desconfiar de suas atividades de investimento.

Clarence Barron, o analista financeiro que publicou o artigo financeiro de Barron, revelou que, para o seu esquema funcionar, seria preciso haver 160 milhões de IRC em circulação. Os Correios dos Estados Unidos colocaram o número real em algum lugar na área de 27.000, muito longe do que era necessário para apoiar a operação de Ponzi. Depois de vários artigos de jornal depreciativos e demandas de investidores para o retorno de suas economias, Charles Ponzi se rendeu às autoridades federais.

Após uma série de julgamentos, penas de prisão e mais esquemas para fraudar, ele acabou morrendo na pobreza no Brasil em 1949. Tentativas de determinar a magnitude das perdas dos investidores atribuíram uma quantia nos termos atuais de US $ 225 milhões. Quando comparado ao roubo de US $ 13 bilhões de Bernie MaDoff, o Ponzi supera em comparação.

Traços típicos empregados por este vigarista infame.

Quais eram os traços típicos empregados por esse vigarista infame em seu tão anunciado "Ponzi Scheme"? Consciência pode ser sua primeira linha de defesa quando se trata de fraudadores tentando roubar seu capital suado. Compreender a natureza de um esquema Ponzi é o melhor lugar para começar porque, mesmo depois de noventa anos, os esquemas atuais de Ponzi são os mesmos de hoje em 1920.

O formato normalmente envolve uma transação financeira complicada da qual a maioria das pessoas raramente ouviu falar, aumentando assim sua mística e o mito de que fortunas podem ser feitas às escondidas. Retornos escandalosos são prometidos no início, o & quot; HYIP & rdquo; conceito. O Ponzi começou com uma duplicação em 90 dias, mas gradualmente retornou a 50% em um ano, ainda bem acima dos 5% oferecidos pelos bancos locais na época. Os relatórios são falsificados, mesmo se disponíveis, e os reembolsos são generosamente concedidos para adicionar credibilidade. O huckster parece ser rico, com um estilo de vida luxuoso e escritórios elegantes. Seus clientes também logo se tornarão seus mais ávidos apoiadores e cantarão seus elogios. Um senso de urgência geralmente convencerá potenciais investidores a agir rapidamente, um sinal claro de que uma fraude está em andamento. Se parece bom demais ser verdade, aceite que é!

Algumas dicas para evitar fraudes.

Examinaremos brevemente o forex HYIP, mas vamos mencionar que a maneira de evitar as conseqüências da ruína financeira é evitar os sonhos cor-de-rosa que fazem com que as vítimas sejam manipuladas tão facilmente pelas promessas sem sentido dos fraudadores. Existem algumas regras de ouro de negociação e investimento em geral e quem adere àqueles com determinação e consistência se verá invulnerável aos HYIPs, pirâmides, ponzis e suas muitas outras variedades. Não se envolva em uma atividade que você não entende. Não acredite em algo que você não pode explicar. Se as promessas que você disse serem boas demais para ser verdade, não arrisque sua riqueza e sua poupança para persegui-las.

A variedade de forex é generalizada nos dias de hoje. Nos primeiros dias de programas de investimento de alto rendimento, o anunciante estaria limitado a uma região geográfica devido ao subdesenvolvimento das comunicações internacionais. Muitos vigaristas e artistas fraudulentos apreciam profundamente as possibilidades criadas pela disseminação da Internet em todo o mundo. Assim como os empresários sérios, eles vêem novas fronteiras e um novo potencial de lucro que foi criado por essas novas tecnologias. Hoje, com um clique, um fazendeiro chinês, um aposentado americano, um empresário russo pode ser atraído para a teia da aranha e esfolado e esfolado é uma fonte de grande entusiasmo para os golpistas. Eles foram rápidos em explorar as possibilidades da era da internet, com anonimato, falta de regulamentação e transparência, criando o ambiente mais perfeito para a disseminação de suas doenças financeiras. Visite a nossa página de contato, se você encontrou algum forex HYIPs e deseja denunciá-lo.

Não confie no segredo escondido no programa HYIP.

No programa forex HYIP, o fraudador geralmente exige conhecimento de algum tipo de fórmula secreta que lhe permite registrar lucros muito altos de forma consistente. Como o conhecimento reivindicado é quase certamente inexistente, sua natureza pode ser qualquer coisa, desde um método de negociação automatizado, algum tipo de estratégia de arbitragem especial e exclusiva ou, menos freqüentemente, alguma combinação proprietária de indicadores técnicos que permita ao trapaceiro superar os investidores profissionais. e grandes empresas com grande habilidade. O que eles dizem que fazem é irrelevante: porque na grande maioria dos casos eles não fazem nada e pagam apenas com o seu dinheiro, dependendo da sua antiguidade na estrutura.

O caso de Joel Ward.

Uma amostra boa, mas um tanto anti-climática desses indivíduos interessantes foi Joel Ward, que também discutimos em nosso artigo de conta gerenciada forex. Joel Ward começou sua carreira com US $ 300.000 em depósitos de clientes na época do lançamento de seu Fundo Joel Nathan em 2003. Em apenas dois anos, o montante que ele administrava subiu para US $ 7 milhões, ele foi entrevistado e citado de maneira respeitável e confiável. fontes de notícias como o Financial Times, o Market Watch e o Wall Street Journal. Como uma criação do Céu particularmente sem fôlego, Joel Ward até comentaria sobre a atitude irracional de muitos investidores em forex, como eles viam o negócio como um esquema de enriquecimento rápido, como alavancagem muito alta era muito prejudicial para uma carreira e quão difícil ele e sua empresa trabalharam para educar seus clientes em práticas e métodos de investimento sensatos. Ele sempre enfatizou a importância da conduta ética na indústria de forex.

Ético ou não, Joel Ward foi muito eficaz em utilizar cada centavo que foi depositado em sua empresa com o objetivo de maximizar os lucros, mas, no caso dele, os lucros eram apenas para ele. Eventualmente, quando seu Fundo Joel Nathan ficou sem dinheiro, ele enviou seus investidores por e-mail dizendo: "Não há fundos restantes no JNF, já que todo o dinheiro foi desviado." desta maneira notavelmente sincera, que poderia ser considerada um bom exemplo de alta ética no negócio de fraude de forex. A lei condenou-o a nove anos de prisão por roubar US $ 11 milhões de seus clientes.

Mais tarde descobriu-se que dos US $ 15 milhões que Joel Ward havia adquirido, ele havia negociado apenas US $ 2 milhões, os quais ele perdera no mercado. O retorno real do investimento foi fornecido por seu uso Ponziesque de US $ 3,7 milhões, que ele havia reciclado para os clientes. A grande maioria da quantia restante foi usada para financiar seu estilo de vida extravagante e sua compra da "Learn: Forex school", que ele usou como fonte de recrutamento para seus negócios. Leia mais sobre o caso de Joel Ward.

O take-away para você como leitor.

Para os fins deste artigo, estamos mais interessados ​​no modelo de distribuição Ponzi do esquema HYIP. A lição mais importante que um comerciante potencial irá derivar do exposto acima é que não é uma boa idéia avaliar um esquema de forex mesmo com base nos retornos de investimento: A menos que haja conhecimento em primeira mão das práticas de negociação ou um grau considerável de transparência sobre a própria empresa, não há garantia de que um histórico de lucros supostos em um HYIP seja baseado em lucros reais que podem ser gastos com segurança por um investidor. Na verdade, voltamos ao nosso princípio principal, que discutimos alguns parágrafos acima: Não acredite em nada, a menos que você possa duplicar o desempenho alegado aplicando os mesmos métodos por si mesmo. Não acredite em nada que você não entende. Não arrisque suas economias com base no que lhe é dito por amigos ou familiares, a menos que você esteja convencido de que sabe o que está fazendo.

Em suma, um programa HYIP é uma bomba pintada e decorada como uma maçã mágica. Em vez dos lucros massivos e transformadores que você almeja, você acabará sofrendo perdas massivas e destrutivas que arruinarão seus sonhos e sua confiança. Se ficar rico fosse tão fácil, todos seriam milionários. Não é uma coincidência que o único lugar onde todos são milionários seja o Zimbábue atualmente: não confie em reivindicações ilógicas de indivíduos carismáticos que prometem lucros de um sistema de caixa preta. Faça sua própria diligência antes de escolher quaisquer corretores ou indivíduos que proponham retornos extravagantes em quaisquer investimentos. Comece visitando nossa página de corretores recomendados e veja também a lista de empresas que foram disciplinadas pela NFA ou pela CFTC.

Homem preso por um golpe de US $ 300 milhões do esquema Ponzi Forex.

A prisão de um homem que supostamente vendia um esquema Ponzi de 300 milhões de dólares como um programa de troca de moeda estrangeira veio como um raio de esperança para os residentes, muitos dos quais perderam as economias de toda a vida no esquema sofisticado.

Indian, sediado em Dubai, 36 anos, que agora está sob fiança, foi preso no mês passado depois que seu Exential Group deixou um rastro de devastação financeira e desgosto nos Emirados Árabes Unidos.

As 7.000 vítimas estranhas da Exential são principalmente dos setores de aviação e petróleo e gás. Cada investidor desembolsou um mínimo de US $ 25.000 (US $ 25.000) por conta de forex após ter sido prometido lucros anuais de até 120%.

Atraídos por retornos mensais atrativos, centenas dobraram e triplicaram seus investimentos, recebendo enormes empréstimos bancários.

Todos ficaram felizes enquanto recebiam o dinheiro prometido no final do mês. Mas quando a música parou de tocar, muitos apertaram o botão de pânico.

A Scores registrou queixas junto ao Departamento Econômico de Dubai (DED), que acabou encerrando o escritório da Exential’s Media City em julho de 2016.

A probabilidade de as vítimas recuperarem as suas perdas ainda é desanimadora, mas os desenvolvimentos recentes surgiram como a luz proverbial no final do túnel para muitos.

"As coisas estão indo na direção certa e estou bastante otimista em receber de volta o meu dinheiro", disse Rafi Zazza, da Síria, que pediu dinheiro emprestado a parentes para abrir sete contas forex de US $ 25 mil cada uma com a empresa.

Uma mãe jordaniana desempregada em Sharjah que vendeu sua propriedade ancestral para investir US $ 175 mil disse que está mantendo os dedos cruzados e esperando uma solução rápida.

“Minha vida foi arruinada. Meu marido me abandonou por causa do meu investimento irresponsável e agora temo que meus filhos abandonem a escola, já que não tenho dinheiro para pagar a mensalidade ”, ela disse.

Um engenheiro indiano disse que aceitou um empréstimo do banco Dh150.000 para investir na empresa depois de ouvir sobre isso de colegas. "Agora os bancos estão me perseguindo para pagamento", disse ele.

Hany Elsaid, da Abdul Rahman Naseeb, advogada e consultora jurídica do Dubai, que representa 55 clientes Exential, disse que tem provas suficientes para iniciar um processo criminal contra a SL e obter um veredicto favorável.

O número total de contas forex mantidas por Exential é estimado em cerca de 18.000. Vários correntistas incluem um executivo de uma empresa de petróleo e gás que teria 700 contas de US $ 25.000 cada e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio que tem cerca de 350.

Um comentário da Polícia de Dubai não estava prontamente disponível.

Enquanto isso, vários clientes Exential disseram ao Gulf News que receberam um email de S. L. encorajando-os a investir no seu recém-lançado "serviço de consultoria" e a obter lucros estáveis ​​no mercado cambial.

Especialistas do escritório de advocacia Carlton Huxley, que ajuda cerca de 240 residentes dos Emirados Árabes Unidos a recuperarem seus fundos da matriz da Exential, FCI Markets Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, disseram que as pessoas deveriam ter cautela em investir em esquemas de ganhar dinheiro muito bom para ser verdade.